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Il Master si propone di offrire una trattazione sistematica e puntuale della disciplina relativa alla sicurezza economico finanziaria e alla fattispecie strettamente connessa del riciclaggio e delle norme e degli strumenti di contrasto che il nostro Ordinamento prevede. Di particolare interesse emerge il taglio tecnico operativo che il Master propone e che darà ai fruitori un metodo di approccio all’interpretazione e alla risoluzione delle problematiche legate a questo fenomeno di security finanziario altamente complesso ed in continua evoluzione. Il percorso formativo ha, quindi, l’obiettivo di fornire metodi, strumenti e conoscenza della problematica, partendo dalla definizione e dallo studio delle dinamiche di sicurezza economico finanziaria ,passando per le forme di riciclaggio e dell’attenta analisi per l’individuazione delle forme che esso presenta sempre più sofisticate, alle tecniche di contrasto e al quadro delle sanzioni amministrative e penali..
Di particolare interesse per:
| Tematica | SSD | CFU | Ore |
|---|---|---|---|
| Sicurezza finanziaria e monitoraggio dei flussi finanziari all’interno del territorio nazionale e movimenti trasfontalieri di valuta | 7 | 0 | |
| L’evoluzione della disciplina nazionale in materia di antiriciclaggio e limitazioni all’uso del contante | 8 | 0 | |
| Contrasto internazionale e dell’UE al riciclaggio e il finanziamento al terrorismo. Il CSF, le indicazioni del CFT della Banca d’Italia – UIF | 7 | 0 | |
| Normativa nazionale ed efficacia del regime anti-riciclaggio. Le autorita’ di Vigilanza | 7 | 0 | |
| Obblighi di adeguata verifica della clientela – Soggetti obbligati ed obblighi di conservazione | 6 | 0 | |
| Le investigazioni e le attivita’ di controllo | 7 | 0 | |
| Abuso di valute virtuali e trust | 6 | 0 | |
| Evoluzione del sistema sanzionatorio antiriciclaggio- Illeciti penali ed illeciti amministrativi | 8 | 0 | |
| Prova finale | 4 | 0 |
Economica l’acquisizione di tutti gli strumenti necessari ed una corretta applicazione
Della normativa vigente con specifico riferimento agli aspetti più problematici maggiormente controversi della materia.
Il raggiungimento degli obiettivi è realizzato attraverso la presenza di un corpo docente altamente qualificato e tramite metodologie didattiche dirette ad assicurare l’elevata e proficua partecipazione degli iscritti.
In questa ottica il Master punta a proporsi come vero e proprio punto di riferimento a livello nazionale per la specializzazione e l’aggiornamento professionale nelle discipline che ne costituiscono l’oggetto.
Il master avrà una durata di studio pari a 1500 ore (60 CFU). Il modello di sistema e-learning adottato prevede l’apprendimento assistito lungo un percorso formativo predeterminato, con accesso a materiali didattici sviluppati appositamente e fruibili in rete e ad un repertorio di attività didattiche interattive, individuali e di gruppo, mediate dal computer e guidati da tutor/esperti tecnologici e di contenuto, in grado di interagire con i corsisti e rispondere alle loro domande. Lo studio dei materiali didattici digitali/video lezioni dei docenti con animazioni grafiche) e a stampa (dispense e/o testi) avviene di regola secondo tempi e disponibilità del singolo corsista durante le 24 ore della giornata.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall’apposito bando per la presentazione delle domande.
Compila il form e sarai ricontattato al più presto dal nostro ufficio orientamento.